gennaio 14, 2016
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta iniziando una iniziativa per tenere traccia e identificare gli acquirenti segreti di immobili di lusso in entrambi i Miami-Dade County e New York City. L'iniziativa mira a colpire tutti i flussi finanziari gli acquisti effettuati dai LLCs che mascherano le identità degli acquirenti. E 'la prima volta che il governo ha richiesto le società immobiliari di dare nomi alle spalle tutte le transazioni di cassa, ed è stato fatto nel tentativo di concentrarsi maggiormente sul riciclaggio di denaro nel settore immobiliare.
"Siamo preoccupati per la possibilità che il denaro sporco viene messa in immobili di prestigio", ha dichiarato Jennifer Shasky Calvario, direttore del Financial Crimes Enforcement Network. "Pensiamo che una parte del rischio più grande è intorno alle transazioni meno trasparenti."
Il governo sta richiedendo compagnie di assicurazioni di titolo di scoprire e presentare i nomi degli acquirenti al Tesoro. Questa informazione sarà messo in una banca dati per le forze dell'ordine. A Miami-Dade County, l'iniziativa richiede relazioni sulle vendite superiori a 1 milione di dollari. A Manhattan, il reporting è richiesto sulle vendite superiori a 3 milioni di dollari. L'iniziativa va da marzo ad agosto, ma se il Tesoro trova molte vendite che coinvolgono denaro sospetto, richiederà segnalazione permanente.
Fonte: New York Times
