enero 14, 2016
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está comenzando una iniciativa para rastrear e identificar compradores secretos de bienes raíces de lujo, tanto en el condado de Miami-Dade y la ciudad de Nueva York. La iniciativa tiene como objetivo orientar en efectivo las compras realizadas por sociedades de responsabilidad limitada que enmascaran las identidades de los compradores. Es la primera vez que el gobierno ha exigido a las empresas de bienes raíces para dar nombres detrás de las transacciones en efectivo, y se está haciendo en un esfuerzo para centrarse más en el lavado de dinero en el sector inmobiliario.
"Estamos preocupados por la posibilidad de que el dinero sucio se está poniendo en bienes raíces de lujo", declaró Jennifer Shasky Calvario, director de la Red de Control de Crímenes Financieros. "Creemos que algunos de los riesgos más grande es alrededor de las transacciones menos transparentes."
El gobierno está exigiendo a las compañías de seguros de título para descubrir y presentar los nombres de los compradores a la Tesorería. Esa información será puesta en una base de datos para la aplicación de la ley. En Miami-Dade, la iniciativa requiere la presentación de informes sobre ventas de más de 1 millón de dólares. En Manhattan, se requiere la presentación de informes sobre las ventas de más de 3 millones de dólares. La iniciativa se extiende desde marzo hasta agosto, pero si la Tesorería encuentra muchas ventas con dinero sospechoso, se requerirá la presentación de informes permanente.
Fuente: New York Times
