Janeiro 14, 2016
O Departamento do Tesouro dos EUA está começando uma iniciativa para rastrear e identificar os compradores secretos de imóveis de luxo em ambos Miami-Dade County e New York City. A iniciativa visa atingir todos em numerário compras feitas por LLCs que mascaram a identidade dos compradores. É a primeira vez que o governo tem exigido empresas do setor imobiliário para dar nomes por trás todas as transacções em numerário, e ele está sendo feito em um esforço para se concentrar mais em lavagem de dinheiro em imóveis.
"Estamos preocupados com a possibilidade de que o dinheiro sujo está sendo colocada em imóveis de luxo", afirmou Jennifer Shasky Calvário, diretor da Rede de Coerção a Crimes Financeiros. "Achamos que algum do risco maior é em torno das operações menos transparentes."
O governo está exigindo que as empresas de seguros título para descobrir e apresentar os nomes dos compradores para o Tesouro. Essas informações serão colocadas em um banco de dados para a aplicação da lei. Em Miami-Dade County, a iniciativa exige a comunicação das vendas superiores a 1 milhão de dólares. Em Manhattan, elaboração de relatórios é necessária em vendas superiores a 3 milhões de dólares. A iniciativa vai de março a agosto, mas se o Tesouro encontra muitas vendas envolvendo dinheiro suspeito, ele vai exigir a comunicação permanente.
Fonte: New York Times
