janvier 14, 2016
Le département du Trésor des États-Unis commence une initiative visant à repérer et identifier les acheteurs secrets de l'immobilier de luxe à la fois dans Miami-Dade County et à New York. L'initiative vise à cibler tous trésorerie achats effectués par les sociétés à responsabilité limitée qui masquent l'identité des acheteurs. Il est la première fois que le gouvernement a exigé des sociétés immobilières de donner des noms derrière toutes les transactions monétaires, et cela se fait dans un effort pour se concentrer davantage sur le blanchiment d'argent dans l'immobilier.
"Nous sommes préoccupés par la possibilité que l'argent sale est mis en immobilier de luxe," a déclaré Jennifer Shasky Calvaire, directeur du Financial Crimes Enforcement Network. "Nous pensons que certains des plus grand risque est autour des opérations les moins transparents."
Le gouvernement exige des entreprises d'assurance de titres à découvrir et à soumettre les noms des acheteurs au Trésor. Cette information sera mis dans une base de données pour l'application de la loi. Dans Miami-Dade County, l'initiative exige des rapports sur des ventes de plus de 1 million de dollars. À Manhattan, le reporting est nécessaire sur les ventes de plus de 3 millions de dollars. L'initiative va de Mars à Août, mais si le Trésor trouve beaucoup de ventes impliquant de l'argent suspect, il faudra reporting permanent.
Source: New York Times
