Januar 14, 2016
Das US-Finanzministerium startet eine Initiative zu verfolgen und zu identifizieren, geheime Käufer von Luxusimmobilien sowohl in Miami-Dade County und New York City. Die Initiative zielt darauf ab, alle zahlungs Käufe von GmbHs, die Käufer Identitäten Maske hergestellt Ziel. Es ist das erste Mal, die Regierung benötigt Immobilienunternehmen, die Namen hinter allen zahlungswirksame Transaktionen zu geben, und es wird in dem Bemühen, mehr über die Geldwäsche im Immobilienbereich konzentrieren getan.
"Wir sind besorgt über die Möglichkeit, dass schmutziges Geld, die in Luxus Immobilien setzen", erklärte Jennifer Shasky Kalvarienberg, Leiter des Financial Crimes Enforcement Network. "Wir denken, dass einige der größeren Risiko ist rund um die am wenigsten transparente Transaktionen."
Die Regierung erfordern Titelversicherungsunternehmen zu entdecken und zu übermitteln die Namen der Käufer an das Finanzministerium. Diese Informationen werden in einer Datenbank für die Strafverfolgung gestellt werden. In Miami-Dade County, die Initiative erfordert eine Berichterstattung über einen Umsatz von über 1 Million Dollar. In Manhattan, ist die Berichterstattung über Umsatz von mehr als 3 Millionen Dollar erforderlich. Die Initiative läuft von März bis August, aber wenn das Finanzministerium findet viele Verkäufe denen verdächtige Geld, wird es dauerhaften gemeldet werden müssen.
Quelle: New York Times
